？广汇股东大会召开日期：2024年7月31日

？本次股东大会采用的网络投票制度 ：上海证券交易所股东大会

网上投票系统

一
、会议召开基本情况

（一）股东大会类型及会议次数

（二）股东大会召集人 ：董事会

（三）投票方式：本次股东大会采取的物流网络投票方式为现场投票 ，

网络投票相结合

（四）现场会议的年月日期 、时间 、日股地点

召开日期和时间：2024年7月31日16:00

地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦

（五）网络投票制度、开采起止日期和投票时间。用现荒野行动挂锁头透视

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

在线投票于2024年7月31日开始和结束

至 2024 年 7 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，场和通过交易系统投票平台进行投票 。投票

投票时间为股东大会召开当日的详情交易时间段，即9:15-9:25、广汇9:30-11:30
。物流网络

9:15-15:00 。年月

（六）融资融券、日股再融资
、开采约定回购业务账户及沪港通投资者

投票程序

涉及融资融券 、用现转融通业务、约定回购业务、沪港通等相关账户

投资者投票按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一条的规定执行

不执行《标准化作业》等相关规定。

（七）涉及公开征集股东投票权的荒野行动辅助发卡网情况

没有任何

2、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

有投票权的股东类型

序列号 票据名称

A股股东

非累积投票动议

本次会议决议刊登于2024年7月16日《上海证券报》和《上海证券报》。

已在证券交易所网站（ ）披露
。

应当回避表决的关联股东名称
： 无

3、股东大会表决时的注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决 。

行使投票权者可登录交易系统投票平台（通过指定交易证券公司）
。

您可以通过公司交易终端投票） ，也可以登录互联网投票平台（网址  ：

）投票。首次登录网络投票平台投票的，

投资者需完成股东身份验证 。荒野行动辅助购买网站具体操作请参见网络投票平台网站。

明亮的
。

(2) 对于持有多个股东账户的股东，可行使的投票权数量为

全体股东账户持有的同类别普通股和同品种优先股总数。

持有多个股东账户的股东可以通过本所网络投票系统参加股东大会
。

在线投票的人可以通过其任何股东账户参与 。投票后 ，其全部股份视为

东账户下同类别普通股和同品种优先股均投票意向一致。

看投票。荒野行动辅助器(免费)

如果股东持有多个股东账户并通过多个股东账户重复投票，

全体股东账户下同类别普通股及同品种优先股的表决意见，

以各类别、品种股票的第一次投票结果为准 。

（三）通过本所现场、网络投票平台或者其他方式重复相同投票权的

若进行投票，则以第一次投票结果为准。

(4) 股东必须对所有提案进行表决后才能提交 。

四、荒野行动辅助器会议参加人员

（一）股权登记日收市后 ，在上海中国证券登记结算有限责任公司公告

在分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），

并可以书面委托代理人出席会议并参与表决 。代理人不必是

公司股东
。

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日期

A股广汇物流 2024/7/24

（二）公司董事 、监事、高级管理人员  。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、荒野行动辅助透视QQ群2023会议报名方式

（一）自然人股东应当持有身份证、股东账户卡或者其他可识别身份的资料

请提供能证明您身份的有效文件或证明。

（二）自然人股东委托代理人出席的 ，代理人应持有本人身份证；

授权委托书 、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明的文件

请提供能证明您身份的有效文件或证明。

（三）法人股东委托法定代表人出席会议的 ，应当出示法人营业执照出席会议 。

法定代表人身份证打印件（加盖公章） 、荒野行动辅助菜单法定代表人身份证或其他身份证明文件

凭文件和法人股东账户卡进行登记。

（四）法人股东委托他人出席的 ，代理人应当持有本人身份证 、法人股东身份证件

授权委托书（加盖公章 、法定代表人签名或盖章）

,法人营业执照回复

复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明复印件

注册时需提供证明文件（加盖公章）和法人股东账户卡。授权书由以下机构提供

作者授权他人签名的，应当公开授权签名的授权书或者其他授权文件

证书 。股东本人或者股东单位法定代表人签名或者盖章的荒野行动辅助MOD下载授权委托书。

无需公证。外地股东可邮寄信件（请在信封上注明“股东大会”字样）或

如果您通过传真报名，您必须在参加当天凭证件原件确认报名，方视为有效登录。

记住。现场出席会议的股东或其法定代表人、授权代理人应当在规定的登记时间内出席。

会议登记 。

请股东于2024年7月29日至30日上午10:00现场出席会议-

外地股东可以通过信函或传真方式办理登记。荒野行动辅助器免费开挂

信函或传真报名时间
：2024年7月29日至30日上午10:00至

大厦40楼证券部

邮政编码：

六 、其他事项

联系人：康继东

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